Curso - Experto en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
Objetivos del cursoEntregar las herramientas necesarias par que el Oficial de Cumplimiento pueda realizar su trabajo con total seguridad.
PrácticasEMINENTEMENTE PRACTICO
Curso dirigido aOFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE: BANCA, COOPERATIVAS, SEGUROS, INMOBILIARIAS, CONSTRUCTORAS, CASAS DE VALORES, CONCESIONARIAS DE VEHÍCULOS, FUNDACIONES, ONG, ALMACENERAS, ETC.
TitulaciónACREDITACION COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CON LOS ENTES DE CONTROL
ContenidoForma a Oficiales de Cumplimiento de las diferentes organizaciones obligadas por la Ley a Implementar y mantener un excelente Sistema Integral de PLA.ARASCO ha formado a más de 300 Oficiales de Cumplimiento en el Ecuador quienes están calificados por Superintendencia de Bancos y de Cías.Quienes deben incluir estos controles son: Couriers, Remesadoras, Concesionarias de Vehículos, Casas de Valores, Sector Seguros, Compra y Venta de Oro, Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Constructoras, Inmobiliarias.