Curso de Normas de Prevención de Lavado de Activos y la Debida Diligencia
Objetivos del cursoOtorgar a los participantes el conocimiento para aplicar debidas diligencias para el conocimiento del cliente, colaborador y proveedor conforme lo establecen la Normativa vigente, minimizando el riesgo de cumplimiento normativo y de ser utilizados para el lavado de activos y financiamiento de delitos.
Curso dirigido a-Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE (Inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos, couriers, etc.)
-Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados.
-Funcionarios responsables de la aplicación de las diferentes políticas de debida diligencia.
-Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos.
ContenidoCapacitación de 8 horas, avalado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC, Resolución No. SETEC-CI-CAL-2019-0047OBJETIVO GENERAL:Otorgar a los participantes el conocimiento para aplicar debidas diligencias para el conocimiento del cliente, colaborador y proveedor conforme lo establecen la Normativa vigente, minimizando el riesgo de cumplimiento normativo y de ser utilizados para el lavado de activos y financiamiento de delitos.DIRIGIDO A: -Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE (Inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos, couriers, etc.)-Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados.-Funcionarios responsables de la aplicación de las diferentes políticas de debida diligencia.-Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos.CONTENIDO:1.Revisión conceptual y marco legal. 1.1.Revisión conceptual. 1.1.1.Qué es el lavado de activos. 1.1.2.Qué es el financiamiento del terrorismo. 1.1.3.Diferencias entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 1.1.4.Etapas del lavado de activos. 1.1.5.Consecuencias económicas y sociales del lavado de activos. 1.2.Marco Legal. 1.2.1.Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, Resolución No. SCV-DSC-2018-0041, Registro Oficial No. 396 del 28 de diciembre de 2018. 1.2.2.COIP, Artículos 317, 318, 319. 1.2.3.Resoluciones de la UAFE. 2.Obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados. 3.La debida diligencia. 3.1.Conocimiento del cliente. 3.1.1.Formulario de DD. 3.1.2.Documentos de soporte. 3.1.3.Situaciones de riesgo. 3.1.4.Herramientas de DD. 3.2.Conocimiento del colaborador. 3.3.Conocimiento del proveedor. 4.Taller práctico sobre la debida diligencia. INSTRUCTOR:Victor Salinas Cueva, Ingeniero comercial de la Universidad de Cuenca; Máster en Banca y Mercados Financieros de la universidad Carlos III de Madrid; Especialista en antilavado de dinero, certificado internacionalmente por ACAMS (Association Certified Anti-Money Laundering Specialists) Miami-USA.Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con experiencia en auditoría de cumplimiento de las Normas de prevención de lavado de activos a los sujetos obligados, capacitaciones coordinadas con la UAFE a oficiales de cumplimiento; participación como capacitador a agentes en formación de la ULA de la Policía Nacional, en temas relacionados con la prevención de lavado de activos.Experiencia en instituciones del sistema financiero; asesor independientes en aplicación de las Normas de prevención de lavado de activos para sujetos obligados del sector societario; conocedor de la Normativa vigente y estándares internacionales en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Calificado como capacitador independiente por la Secretaría Técnica del Sistema de Cualificaciones Profesionales SETEC, Resolución No. SETEC-CI-CAL-2019-0047 vigente hasta marzo de 2021, autor de varios cursos en temas de prevención de lavado de activos aprobados por la SETEC.INVERSIÓN:125 USD incluido IVAINCLUYE:-Certificado de asistencia.-Certificado de aprobación por parte de la SETEC (opcional, se deberá rendir y aprobar evaluación en el portal web de la SETEC)-Material físico y virtual.-Coffe break (media mañana y media tarde)-Un mes de consultas en temas relacionadas a la capacitación.HORARIO:De 08h30 a 17h30 (1 hora para almuerzo)LUGAR:-Manta: Sábado 30 de marzo, Hotel Los AlmendrosFORMAS DE PAGO.Para reservar el cupo se deberá hacer un depósito/transferencia de USD 50,00La diferencia hasta el día de la capacitación a través de:•Depósitos/transferencias (presentar el comprobante el día de la capacitación)•Tarjeta crédito (aceptamos Visa, Mastercard, Diners Club, Titanium, Discover, American Express; se realizará el cobro el día de la capacitación, se puede diferir hasta 3 meses sin intereses)Descuentos para grupos de 3 personas o más.