Asesoría y capacitación sobre las Normas de prevención de lavado de activos para los sujetos obligados establecidos según la normativa vigente ecuatoriana.
Otorgar a los participantes el conocimiento para aplicar debidas diligencias para el conocimiento del cliente, colaborador y proveedor conforme lo establecen la Normativa vigente, minimizando el riesgo de cumplimiento normativo y de ser utilizados para el lavado...
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